证券代码：002910         证券简称：庄园牧场        公告编号：2023-022

               兰州庄园牧场股份有限公司

          关于 2022 年度股东大会通知的更正公告

(资料图片仅供参考)

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

       兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在《证

 券日报》《证券时 报》《上海证 券报》《中国 证券报》和巨 潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开

 召开 2022 年度股东大会。经事后核查，股东大会通知中“提案编码表”信息有

 遗漏及附件二“2022 年度股东大会授权委托书”中提案名称有误，现更正如下：

       提案编码表第 2.00 提案《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》备

 注栏未标注“√”。

       更正前：

       二、会议审议事项

                                               备注

提案编码                   提案名称

                                            该列打勾的栏

                                             目可以投票

非累积投票

  提案

          《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

          告>的议案》

          《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

          情况的专项说明>的议案》

         更正后：

        二、会议审议事项

                                              备注

提案编码                     提案名称

                                            该列打勾的栏

                                             目可以投票

非累积投票

  提案

                《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

                告>的议案》

                《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

                情况的专项说明>的议案》

        中第 11.00 提案名称的更正

            更正前：

            截至 2023 年 5 月 18 日，本人/本公司持有            股“庄园牧场”

        （002910）A 股股票，作为“庄园牧场”

                             （002910）的股东，兹委托                 先

        生/女士（身份证号码：                           ）全权代表本人/本

        公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年度股

        东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                             备注     同意   反对      弃权

提案编码                     提案名称              该列打勾的

                                           栏目可以投

                                             √

                                非累积投票提案

         《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况       √

         的专项报告>的议案》

         《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联       √

         资金往来情况的专项说明>的议案》

         《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议       √

         案》

          更正后：

          截至 2023 年 5 月 18 日，本人/本公司持有           股“庄园牧场”

        （002910）A 股股票，作为“庄园牧场”

                             （002910）的股东，兹委托          先

        生/女士（身份证号码：                        ）全权代表本人/本

        公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年度股

        东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                         备注      同意   反对   弃权

提案编码                  提案名称              该列打勾的

                                        栏目可以投

                                          √

                             非累积投票提案

        《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况       √

        的专项报告>的议案》

        《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联       √

        资金往来情况的专项说明>的议案》

        《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议       √

        案》

        《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪       √

        酬的议案》

         除上述更正外，公司 2022 年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后

       的公告详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证

       券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限

       公司关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不

       便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

         特此公告。

                                   兰州庄园牧场股份有限公司董事会

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