证券代码：000021      证券简称：深科技        公告编码：2023-043

          深圳长城开发科技股份有限公司

【资料图】

  本公司及除周剑先生外董事会其他成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。截止本公告披露之日，公司未取得周剑先生保证公告内

容真实、准确、完整的相关说明。

  深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十

五次会议于 2023 年 6 月 18 日以通讯方式召开，该次会议由 1/3 以上董事召集，

并已于 2023 年 6 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。

公司董事长周剑先生因个人原因未能出席，未委托其他董事代为表决。公司其他

董事共同推举公司董事、副总裁周庚申先生作为第九届董事会第三十五次会议的

主持人。

  本次董事会会议由公司董事、副总裁周庚申先生主持，会议应到董事 9 人，

实到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开

和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事

项：

  一、 审议通过《关于周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务的议

案》

“中国电子”）通知，获悉周剑先生因个人原因无法履行董事长（法定代表人）

职责。

  经中国电子提议及出席第九届董事会第三十五次会议的董事审议，同意周剑

先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务及董事会相关委员会委员的职务。

  独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 6 月 19 日

披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项发表独立意见的公告》。

  审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  二、 审议通过《关于推举并授权董事、副总裁周庚申先生代行董事长（法定

代表人）职责的议案》

  根据相关法律法规的规定及上市公司规范运作的要求，为保障公司的正常运

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深圳长城开发科技股份有限公司                       董事会决议公告 2023-043

营，经出席公司第九届董事会第三十五次会议的董事一致同意，推举并授权董事、

副总裁周庚申先生代行董事长（法定代表人）职责，以及代为履行公司董事会相

关委员会委员的职责。

  审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  备查文件

  特此公告。

                                深圳长城开发科技股份有限公司

                                      董事会

                                  二○二三年六月十九日

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